Resumen: Como asociado KYC, realizará revisiones de control de calidad de los perfiles de incorporación y ciclo de vida de los clientes para garantizar el cumplimiento de las normas AML/KYC y los procedimientos internos. Aspectos destacados: 1. Realizar revisiones de control de calidad de los perfiles de los clientes para garantizar el cumplimiento de las normas AML/KYC 2. Colaborar con diversos equipos para identificar y mitigar riesgos y resolver incidencias 3. Gestionar las prioridades diarias y cumplir con los indicadores de productividad y calidad **DESCRIPCIÓN DEL PUESTO** Como asociado KYC en el equipo de Control de Calidad que brinda apoyo a Banca Comercial (América del Norte) desde América Latina, será responsable de realizar revisiones de control de calidad de los perfiles de incorporación y ciclo de vida de clientes nuevos y existentes, para asegurar que la debida diligencia esté completa y sea coherente con las normas AML/KYC y los procedimientos internos. Informará a un asociado KYC o a un gerente KYC y colaborará con equipos como el Departamento Jurídico, Cumplimiento Normativo, Controles Internos, Tecnología, Servicios al Cliente y Incorporación Global de Clientes, con el fin de identificar y mitigar riesgos, resolver incidencias y apoyar la finalización oportuna de las revisiones. El equipo opera bajo un modelo híbrido (tres días en la oficina y dos días desde casa) y se prevé su regreso al trabajo presencial a tiempo completo en 2026 (según indicación de la empresa). Responsabilidades laborales * Revisará los perfiles de los clientes de extremo a extremo durante todo su ciclo de vida, validando su coherencia con la documentación jurídica y comercial para comprender la actividad, estructura y riesgos asociados del cliente. * Aplicará las políticas AML y los procedimientos internos conforme a los principios locales y globales, escalando excepciones según corresponda. * Identificará indicadores de riesgo y aplicará controles para ayudar a prevenir conductas fraudulentas en cuentas y posibles exposiciones a fraude. * Resolverá incidencias identificando sus causas fundamentales y patrones subyacentes, escalando los asuntos complejos para cumplir con los plazos de servicio. * Colaborará con los equipos de Asuntos Jurídicos, Cumplimiento Normativo, Controles Internos, Tecnología, Servicios al Cliente e Incorporación Global de Clientes para lograr resultados oportunos y reducir el trabajo repetitivo. * Gestionará las prioridades diarias para maximizar la productividad, incluida la gestión de colas, cumpliendo con los indicadores individuales de productividad y calidad. * Responderá a consultas relacionadas con los procesos, manteniendo una actitud profesional ante equipos ampliados y partes interesadas. * Cumplirá con las políticas, procedimientos y prácticas establecidos, desarrollando progresivamente conocimientos prácticos sobre sistemas, productos, servicios y procesos. Cualificaciones, capacidades y habilidades requeridas. * Inglés fluido (escrito y hablado). * Excelentes habilidades organizativas, con sólida gestión del tiempo, capacidad de priorización y atención al detalle. * Capacidad demostrada para aprender rápidamente y asimilar nuevos conocimientos sobre la industria, la empresa, los productos y lo técnico. * Excelentes habilidades para la resolución de problemas, incluida la capacidad de identificar patrones y causas fundamentales. * Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos ajustados con sentido de urgencia. * Capacidad para adaptarse a cambios en las prioridades y gestionar múltiples tareas en un entorno dinámico. * Conocimientos sólidos del uso de PC, incluidos Word, Excel y PowerPoint. * Título universitario o experiencia laboral equivalente. * Tres años de experiencia en servicio al cliente, operaciones, ventas o gestión de carteras, en el sector bancario o de servicios financieros. * Experiencia en AML/KYC y/o Banca de Inversión. * Conocimientos de herramientas como Alteryx, Tableau, BI y UiPath. **SOBRE NOSOTROS** J.P. Morgan es un líder mundial en servicios financieros, ofreciendo asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, personas acaudaladas e inversores institucionales más destacados del mundo. Nuestro enfoque de «negocio de primera clase, de primera clase» para atender a nuestros clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir asociaciones confiables y duraderas que ayuden a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos empresariales. Reconocemos que nuestro personal constituye nuestra fortaleza y que los talentos diversos que aportan a nuestra plantilla global están directamente vinculados a nuestro éxito. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y otorga gran valor a la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos por ninguna característica protegida, incluidas raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, estado civil o condición de veterano, embarazo o discapacidad, ni por ningún otro fundamento protegido por la ley aplicable. También realizamos adaptaciones razonables para las prácticas y creencias religiosas de solicitantes y empleados, así como para necesidades derivadas de trastornos de salud mental o discapacidades físicas. Visite nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo solicitar una adaptación. **SOBRE EL EQUIPO** El Banco Comercial e de Inversión de J.P. Morgan es un líder mundial en banca, mercados, servicios de valores y pagos. Corporaciones, gobiernos e instituciones de todo el mundo confían en nosotros para sus negocios en más de 100 países. El Banco Comercial e de Inversión ofrece asesoramiento estratégico, obtiene capital, gestiona riesgos y proporciona liquidez en mercados de todo el mundo.
Sofía González
Indeed · HR
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