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Oficial de Gestión de Riesgos de Cumplimiento
Desempeña las funciones de oficial de riesgos de cumplimiento para la Gestión Independiente de Riesgos de Cumplimiento (ICRM), siendo responsable de establecer estrategias internas, políticas, procedimientos, procesos y programas destinados a prevenir violaciones de la ley, normas o regulaciones, así como de diseñar y aplicar un marco de gestión de riesgos que mantenga los niveles de riesgo dentro del apetito al riesgo de la empresa y proteja la reputación institucional. Asimismo, colabora con los equipos de cobertura funcional y por producto de ICRM, con el fin de asociarse en el desarrollo y la aplicación de soluciones del programa de gestión de riesgos de cumplimiento (CRM) que satisfagan las necesidades comerciales y de los clientes, de conformidad con el marco del programa de Citi.
Este puesto es fundamental para respaldar las funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento Regulatorio de la Comisión Nacional de Seguridad.
**Responsabilidades:**
* Participar en el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de programas, políticas y prácticas de cumplimiento de vanguardia para ICRM.
* Analizar datos comparativos complejos, preparar y presentar informes regionales y globales relacionados con evaluaciones de riesgos de cumplimiento y supervisar cuestiones vinculadas al cumplimiento.
* Revisar documentación para garantizar el cumplimiento de diversos requisitos normativos y legales, y asegurar que los riesgos de cumplimiento se identifiquen y aborden adecuadamente.
* Investigar y responder a cuestiones relacionadas con riesgos de cumplimiento; investigar consultas regulatorias, preparar la documentación requerida, formular recomendaciones a la alta dirección sobre los pasos a seguir y elaborar respuestas a dichas consultas regulatorias.
* Supervisar el seguimiento del cumplimiento de las Políticas de Riesgos de Cumplimiento de Citi y de los procedimientos pertinentes, así como la preparación, redacción y actualización de materiales relacionados con el programa de cumplimiento.
* Interactuar y colaborar con otras áreas de Citi, según sea necesario.
* Mantenerse actualizado sobre cambios normativos, nuevas regulaciones y modificaciones internas de políticas, con el fin de identificar aún más nuevas áreas clave de riesgo.
* Otras tareas asignadas.
* Capacidad para operar con un nivel limitado de supervisión directa.
* Capacidad para ejercer independencia de criterio y autonomía.
* Actuar como experto en la materia (SME) ante partes interesadas de alto nivel y/o demás miembros del equipo.
* Evaluar adecuadamente los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de Citigroup, sus clientes y sus activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, respetando las políticas internas, aplicando un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando con transparencia los problemas relacionados con los controles.
**Cualificaciones:**
* Conocimiento de las leyes, normas, regulaciones, riesgos y tipologías en materia de cumplimiento.
* Conocimiento del marco regulatorio necesario: BCRA (Banco Central de la República Argentina), CNV (Comisión Nacional de Valores) y UIF (Unidad de Información Financiera) (requerido).
* Debe ser proactivo, flexible, innovador y adaptable.
* Excelentes habilidades interpersonales, con capacidad para trabajar de forma colaborativa y con personas de todos los niveles de la organización.
* Excelentes habilidades comunicativas escritas y orales, así como habilidades interpersonales.
* Capacidad para trabajar tanto de forma colaborativa como independiente; capacidad para desenvolverse en una organización compleja.
* Habilidades analíticas avanzadas.
* Capacidad para trabajar de forma independiente y colaborar con los miembros del equipo.
* Excelentes habilidades y capacidad en gestión de proyectos y organización, así como para manejar múltiples proyectos simultáneamente.
* Competencia en las aplicaciones de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
* Se requiere un dominio avanzado del inglés.
* Se requiere un dominio fluido del español.
**Educación:**
* Título universitario; experiencia en cumplimiento, asesoría jurídica u otra función relacionada con controles en una empresa de servicios financieros, una entidad reguladora o una firma de consultoría, o una combinación de estas; experiencia en el área de especialización; título de posgrado es un valor añadido.
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**Grupo de Familia Profesional:**
Cumplimiento
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**Familia Profesional:**
Gestión de Riesgos de Cumplimiento
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**Tipo de jornada:**
Jornada completa
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**Habilidades más relevantes**
Capacidad comercial, desafío creíble, leyes y regulaciones, informes de gestión, políticas y procedimientos, gestión de programas, derivación y escalado, controles y monitoreo de riesgos, identificación y evaluación de riesgos, remediación de riesgos.
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**Otras habilidades relevantes**
Para conocer habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador.
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Salario negociable