Asociado de Conozca a su Cliente (KYC)

Descripción

Resumen: Como asociado de KYC, usted realizará el análisis de la documentación de los clientes, identificará los requisitos normativos, estudiará documentos legales y aplicará las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) dentro de una institución financiera. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de trabajar en una destacada firma global de servicios financieros. 2. Colaborar con equipos diversos, incluidos los departamentos de Asesoría Jurídica, Cumplimiento Normativo y Oficina Principal. 3. Función clave para proteger la reputación, los activos y las finanzas del banco. **DESCRIPCIÓN DEL PUESTO** Como asociado de KYC dentro del equipo de Incorporación de Clientes, usted realizará análisis de KYC y de la documentación de los clientes para apoyar la aprobación de nuevos clientes y las modificaciones de los existentes. Identificará y aplicará los requisitos normativos vigentes en distintas jurisdicciones y los procedimientos internos, estudiará documentos legales y comerciales para comprender la actividad, la estructura y los riesgos asociados de los clientes, y aplicará las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML).  Realizar análisis de KYC (Conozca a su Cliente) y de la documentación de los clientes para apoyar la aprobación de nuevos clientes y las modificaciones de los existentes, identificando y aplicando los requisitos normativos de las distintas jurisdicciones aplicables y los procedimientos internos.  Estudio de documentos legales y comerciales, con el fin de comprender la actividad, la estructura y los riesgos asociados del cliente.  Adquirir una comprensión general y aplicar las políticas y procedimientos internos de lucha contra el blanqueo de capitales (AML), de conformidad con los principios locales y globales.  Interactuar diariamente con Ventas/Banqueros (Oficina Principal) para obtener la documentación requerida.  Responder consultas comerciales y asesorar sobre los requisitos y el estado del proceso de incorporación.  Actividades de control de calidad: conocimiento profundo de los procedimientos y sistemas para garantizar que los clientes incorporados cumplan con todas las normas aplicables, protegiendo así la reputación, los activos y las finanzas del banco.  Control y seguimiento de la documentación pendiente de los clientes mediante la coordinación con las distintas áreas internas de negocio.  Realizar búsquedas de clientes y comunicar con precisión la información solicitada.  Asegurar que los procedimientos operativos estándar se actualicen reflejando los últimos procedimientos.  Colaborar con otras áreas de apoyo, como Asesoría Jurídica, Cumplimiento Normativo, Controles Internos, Tecnología, Servicios al Cliente, así como con otros equipos regionales y globales de Incorporación de Clientes.  Preparar datos o informes según sea necesario para cumplir con los requisitos regulatorios relacionados con los clientes.  Elaborar y mantener métricas sobre la configuración de los clientes desde una perspectiva regional. Responsabilidades laborales:  Título universitario (Administración de Empresas, Economía, Derecho, Tecnologías de la Información, Ingeniería, etc.).  Dominio fluido del inglés, tanto escrito como oral. Es obligatorio utilizar el inglés para la comunicación formal en las tareas diarias.  Experiencia previa gestionando plazos en proyectos sensibles a los tiempos.  Experiencia previa en gestión de documentación.  Experiencia relevante (más de 5 años), preferiblemente en una institución financiera.  Competencias en Excel (Word y PowerPoint). Cualificaciones, capacidades y competencias preferidas:  Liderar o participar en proyectos especiales.  Organizar la carga de trabajo entre distintos miembros del equipo y definir prioridades.  Experiencia en la gestión de pequeños equipos (líder de equipo/supervisor).  Excelentes habilidades de comunicación verbal, escrita e interpersonal.  Alta capacidad de organización, proactividad y motivación, con sólidas competencias para establecer prioridades, innovar, resolver problemas y adoptar una mentalidad orientada al control, además de la capacidad de brindar apoyo valioso a los socios comerciales y a los clientes de forma oportuna y precisa.  Sentido de urgencia/capacidad para trabajar eficazmente bajo presión y con plazos ajustados. 2  Demostrar flexibilidad y disposición para asumir nuevas tareas y desafíos en un entorno cambiante aceleradamente, así como manejar múltiples tareas y cambios constantes en las prioridades diarias.  Liderar reuniones o llamadas telefónicas con clientes internos para informar sobre el estado de los procesos. **SOBRE NOSOTROS** J.P. Morgan es un líder mundial en servicios financieros, ofreciendo asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, personas acaudaladas e inversores institucionales más destacados del mundo. Nuestro enfoque de primera categoría en los negocios y en el servicio a los clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir asociaciones de confianza a largo plazo que ayuden a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos empresariales. Reconocemos que nuestro personal constituye nuestra fortaleza y que los diversos talentos que aportan a nuestra plantilla global están directamente vinculados a nuestro éxito. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y otorga gran valor a la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos por ninguna característica protegida, incluyendo raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil o condición de veterano, embarazo o discapacidad, ni por ningún otro fundamento protegido por la legislación aplicable. También realizamos adaptaciones razonables para las prácticas y creencias religiosas de los candidatos y empleados, así como para las necesidades derivadas de trastornos de salud mental o discapacidades físicas. Visite nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo solicitar una adaptación. **SOBRE EL EQUIPO** El Banco Comercial e de Inversión de J.P. Morgan es un líder mundial en banca, mercados, servicios de valores y pagos. Corporaciones, gobiernos e instituciones de todo el mundo confían en nosotros para sus operaciones comerciales en más de 100 países. El Banco Comercial e de Inversión ofrece asesoramiento estratégico, obtiene capital, gestiona riesgos y proporciona liquidez en mercados de todo el mundo.