**Lo que gestionarás** * Realizar la Debida Diligencia del Cliente (CDD) y la Debida Diligencia Mejorada (EDD) para nuevas relaciones comerciales, revisando perfiles de clientes y estructuras de propiedad conforme a las políticas de Worldpay. * Realizar el monitoreo continuo de las relaciones con clientes existentes tras eventos desencadenantes o mediante revisiones periódicas programadas. * Evaluar los resultados de los controles de sanciones, personas expuestas políticamente (PEP) y medios adversos, elevando hallazgos cuando sea necesario. * Comunicarse eficazmente con partes interesadas internas como los equipos de Desarrollo de Negocios y Cumplimiento para garantizar procesos de incorporación y revisión fluidos. * Asegurar que las revisiones de CDD cumplan con los estándares regulatorios manteniendo la eficiencia operativa. * Identificar riesgos y discrepancias potenciales, elevando problemas para su revisión adicional. **Lo que aportas** **Imprescindible:** * Mínimo 5 años de experiencia en operaciones de CDD/KYC en instituciones financieras, asegurando que los procesos cumplan con los requisitos regulatorios locales e internacionales. * Experiencia práctica en la realización de diligencias debidas, incluyendo la debida diligencia mejorada y evaluaciones de riesgo del cliente. * Demostrada capacidad para colaborar con equipos de cumplimiento, riesgo y front-office. * Fuertes habilidades organizativas con la capacidad de manejar grandes volúmenes de trabajo manteniendo la calidad y cumpliendo con los plazos. * Dominio fluido del español e inglés (lectura, escritura y expresión oral). **Deseable:** * Experiencia en adquisición de comercios o servicios de pago * Competencia en sistemas y herramientas de AML/KYC (por ejemplo, Actimize, Orbis, Fenergo) * Certificaciones profesionales como CAMS, ICA o calificaciones equivalentes en delitos financieros * Sólido conocimiento de los marcos regulatorios de AML/KYC en LATAM, incluyendo autoridades financieras locales e implicaciones del GAFI para la región * Experiencia en monitoreo de transacciones y controles de sanciones * Un alto nivel de dominio del idioma español **Declaración de privacidad** Worldpay se compromete a proteger la privacidad y seguridad de toda la información personal que procesamos para prestar servicios a nuestros clientes. Para obtener información específica sobre cómo Worldpay protege la información personal en línea, consulte el Aviso de Privacidad en Línea. **Modelo de reclutamiento** La contratación en Worldpay funciona principalmente bajo un modelo de búsqueda directa; una porción relativamente pequeña de nuestras contrataciones se realiza a través de agencias de reclutamiento. Worldpay no acepta currículos de agencias de reclutamiento que no estén en la lista de proveedores preferidos y no es responsable de ningún honorario relacionado por currículos enviados a ofertas de empleo, nuestros empleados o cualquier otra parte de nuestra empresa. \#pridepass