Asociado de Conozca a su Cliente (KYC)

Descripción

Resumen: Como Asociado de KYC, analizará la documentación del cliente, aplicará los requisitos reglamentarios y ejecutará las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) para apoyar la aprobación de nuevos clientes y las modificaciones de los existentes en una institución financiera. Aspectos destacados: 1. Realizar la debida diligencia (KYC) y el análisis de la documentación del cliente 2. Comprender la actividad, la estructura y los riesgos asociados del cliente 3. Aplicar las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y los procedimientos internos **DESCRIPCIÓN DEL PUESTO** Como Asociado de KYC dentro del equipo de Incorporación de Clientes, realizará la debida diligencia (KYC) y el análisis de la documentación del cliente para apoyar la aprobación de nuevos clientes y las modificaciones de los existentes. Identificará y aplicará los requisitos reglamentarios vigentes en distintas jurisdicciones y los procedimientos internos, examinará documentos legales y comerciales para comprender la actividad, la estructura y los riesgos asociados del cliente, y aplicará las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML).  Realizar la debida diligencia (KYC, por sus siglas en inglés) y el análisis de la documentación del cliente para apoyar la aprobación de nuevos clientes y las modificaciones de los existentes, identificando y aplicando los requisitos reglamentarios de las distintas jurisdicciones aplicables y los procedimientos internos.  Estudio de documentos legales y comerciales con el fin de comprender la actividad, la estructura y los riesgos asociados del cliente.  Adquirir un conocimiento general y aplicar las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y los procedimientos internos, de conformidad con los principios locales y globales.  Interactuar diariamente con clientes externos y con el personal de Ventas/Banqueros (área de frente) para obtener los documentos requeridos.  Responder consultas comerciales y asesorar sobre los requisitos y el estado del proceso de incorporación.  Actividades de control de calidad: conocimiento profundo de los procedimientos y los sistemas para garantizar que los clientes incorporados cumplan con todas las normas aplicables, protegiendo así la reputación, los activos y las finanzas del banco.  Control y seguimiento de la documentación pendiente del cliente mediante la coordinación con las distintas áreas internas de negocio.  Realizar búsquedas de clientes y comunicar con precisión la información solicitada.  Asegurar que los procedimientos operativos estándar se actualicen reflejando los procedimientos más recientes.  Colaborar con otras áreas de apoyo, tales como Legal, Cumplimiento Normativo, Controles Internos, Tecnología, Servicios al Cliente, así como con otros equipos regionales y globales de Incorporación de Clientes.  Preparar datos o informes según sea necesario para cumplir con los requisitos reglamentarios relacionados con los clientes.  Elaborar y mantener métricas sobre la configuración de clientes desde una perspectiva regional. Responsabilidades del puesto:  Título universitario (Administración de Empresas, Economía, Derecho, Tecnologías de la Información, Ingeniería, etc.).  Se requiere dominio fluido del inglés, tanto escrito como oral. La comunicación formal en inglés es obligatoria para las tareas diarias.  Experiencia previa gestionando plazos en proyectos sensibles a los tiempos  Experiencia previa en gestión de documentación  Experiencia relevante (más de 5 años), preferiblemente en una institución financiera  Competencias en Excel (Word y PowerPoint) Cualificaciones, capacidades y habilidades preferidas:  Liderar o participar en proyectos especiales.  Organizar la carga de trabajo entre distintos miembros del equipo y definir prioridades.  Experiencia en la gestión de equipos pequeños (líder de equipo/supervisor)  Excelentes habilidades de comunicación verbal, escrita e interpersonal  Alta capacidad de organización, proactividad y motivación, junto con sólidas habilidades para establecer prioridades, innovar, resolver problemas y ejercer controles, además de la capacidad de brindar apoyo con valor agregado a socios comerciales y clientes de forma oportuna y precisa.  Sentido de urgencia/capacidad para trabajar eficazmente bajo presión y plazos ajustados 2  Demostrar flexibilidad y disposición para aceptar nuevas asignaciones y desafíos en un entorno de cambio acelerado, así como manejar múltiples tareas y cambios constantes de prioridades a diario  Dirigir reuniones o llamadas telefónicas con clientes internos para informar sobre el estado de los procesos. **SOBRE NOSOTROS** J.P. Morgan es un líder mundial en servicios financieros, que ofrece asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, personas acaudaladas e inversores institucionales más destacados del mundo. Nuestro enfoque de «negocio de primera clase, de primera clase» para atender a los clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir asociaciones de confianza y a largo plazo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales. Reconocemos que nuestras personas son nuestra fortaleza y que los diversos talentos que aportan a nuestra plantilla global están directamente vinculados a nuestro éxito. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y otorga gran valor a la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos en función de ningún atributo protegido, incluidos raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil o militar, embarazo o discapacidad, ni ningún otro fundamento protegido por la ley aplicable. También realizamos adaptaciones razonables para las prácticas y creencias religiosas de solicitantes y empleados, así como para necesidades derivadas de discapacidades mentales o físicas. Visite nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo solicitar una adaptación. **SOBRE EL EQUIPO** El Banco Comercial e Inversionista de J.P. Morgan es un líder mundial en banca, mercados, servicios de valores y pagos. Corporaciones, gobiernos e instituciones de todo el mundo confían en nosotros para sus negocios en más de 100 países. El Banco Comercial e Inversionista ofrece asesoramiento estratégico, obtiene capital, gestiona riesgos y proporciona liquidez en mercados de todo el mundo.