Categorías
···
Entrar / Registro
Resumen: Este puesto de Analista de CRIU de nivel inicial brinda apoyo en revisiones de riesgo y cumplimiento dentro del equipo de AML, centrándose en la debida diligencia y las investigaciones. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de desarrollar su carrera y generar un impacto real en Citi 2. Utilizar conocimientos básicos de AML para realizar revisiones e investigaciones independientes 3. Desarrollar competencias en evaluación de riesgos, cumplimiento normativo y comunicación efectiva ID de requisito de empleo: 26941738 Ubicación(es): Buenos Aires, Buenos Aires F.D., Argentina Tipo de empleo: Presencial/Residente Publicado: 02 de abril de 2026 **Descubra su futuro en Citi** -------------------------------- Trabajar en Citi va mucho más allá de tener simplemente un empleo. Una carrera con nosotros significa unirse a un equipo de más de 230 000 personas dedicadas de todo el mundo. En Citi, tendrá la oportunidad de desarrollar su carrera, contribuir a su comunidad y generar un impacto real. **Descripción general del puesto** ---------------- El Analista de CRIU es un puesto de nivel inicial encargado de brindar apoyo en revisiones de riesgo y cumplimiento normativo en coordinación con el equipo amplio de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML). El objetivo general consiste en utilizar conocimientos básicos de AML para revisar, analizar e implementar de forma independiente una debida diligencia y realización de investigaciones eficaces en casos de mayor riesgo que podrían representar un riesgo potencial para Citi. **Responsabilidades:** * Brindar apoyo en las investigaciones y la investigación de clientes potencialmente sospechosos mediante diversos sistemas y bases de datos internos y externos * Documentar y reportar los hallazgos de la revisión/investigación, y colaborar en la preparación de expedientes con la documentación de respaldo requerida * Resumir por escrito hallazgos claros y concisos de la investigación * Informar a la gerencia sobre los temas que requieren escalación e interactuar regularmente con diversas líneas de negocio, otros analistas/gerentes respecto de cuentas actualmente bajo revisión * Apoyar al equipo de AML en la gestión de riesgos mediante el análisis de la causa raíz de los problemas y su impacto en el negocio * Evaluar adecuadamente el riesgo al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y sus activos, garantizando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, respetando las políticas internas, ejerciendo un juicio ético sólido respecto del comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando con transparencia los problemas relacionados con los controles. **Requisitos:** * Conocimientos preferibles sobre las normativas de AML * Competencia en MS Office * Habilidades eficientes de comunicación verbal y escrita * Capacidad analítica demostrada **Educación:** * Título universitario o grado equivalente, o experiencia equivalente Esta descripción de puesto ofrece una revisión general de los tipos de trabajo realizados. Pueden asignarse otras funciones relacionadas con el puesto según sea necesario. \- **Grupo de familias profesionales:** Cumplimiento normativo \- **Familia profesional:** Ejecución de AML \- **Tipo de jornada:** Completa \- **Habilidades más relevantes** Comunicación, análisis de datos, leyes y normativas, planificación y organización, derivación y escalación, redacción de informes, identificación y evaluación de riesgos, remediación de riesgos. \- **Otras habilidades relevantes** Para conocer habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador. \- *Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición como veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.* *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad laboral, revise* *Accesibilidad en Citi**.* *Consulte la* *Declaración de política de igualdad de oportunidades de empleo de Citi* *y el cartel* *Conozca sus derechos* *.*
