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Investigador de AML (totalmente remoto, en todo el mundo)
#### **La primera bolsa de Bitcoin**
Inspirados por la visión de Bitcoin sobre la libertad financiera, nos comprometemos a empoderar a las personas para que realicen transacciones y se conecten sin interrupciones en todo el mundo. Desde los primeros días de la revolución de Bitcoin, nuestra misión ha sido defender la libertad mediante tecnología innovadora, fiable y accesible, garantizando que todas las personas, en cualquier lugar, tengan las herramientas necesarias para participar en un mundo verdaderamente abierto y sin fronteras.
Nos guía una búsqueda incansable de la innovación y el empoderamiento financiero. Al priorizar la educación y ofrecer una plataforma de vanguardia, permitimos a los usuarios comprar, mantener y negociar activos digitales con confianza. A medida que el panorama de los activos digitales evoluciona rápidamente, seguimos a la vanguardia, ofreciendo servicios de negociación de última generación que potencian tanto a particulares como a proveedores globales de liquidez. Nuestro enfoque visionario y ágil asegura que la libertad financiera no sea solo una visión, sino una realidad para todos.
Nuestro equipo, compuesto por personas visionarias con experiencia práctica, se enfoca en desarrollar soluciones a los desafíos más difíciles del mercado. A pesar de nuestra presencia e impacto globales, mantenemos un núcleo pequeño centrado en la tecnología, fomentando una cultura de colaboración e innovación.
Valoramos la integridad y la autonomía, otorgando a nuestro equipo la capacidad de contribuir desde la concepción hasta el lanzamiento. Impulsados por una pasión por el aprendizaje continuo y un compromiso con el avance de la libertad, priorizamos productos y servicios de alta calidad, con un historial comprobado de innovación que aprovecha la destreza de nuestros equipos.
#### **¿Por qué unirte a nosotros?**
**Innovación**
En Bitfinex, combinamos tecnología y habilidad para crear un entorno donde tu participación no solo es apreciada, sino que también está sentando las bases del futuro y expandiendo los límites de las finanzas. Nuestra cultura valora la creatividad audaz, la pasión por la tecnología y una profunda convicción en la libertad financiera.
**Flexibilidad y alcance global**
Creemos en la confianza, la autonomía y los resultados: nuestro equipo opera de forma remota, lo que te permite trabajar desde cualquier lugar mientras colaboras con algunos de los mejores talentos del mundo. Nos destacamos por la innovación, la autonomía y la apertura de nuevos caminos.
**Ritmo acelerado e impacto significativo**
Al igual que la propia industria de criptomonedas, nuestros proyectos avanzan rápidamente, abren nuevos caminos y generan un impacto real. Tus contribuciones llegan a nuestra audiencia global, moldeando la narrativa de un futuro descentralizado.
**Un equipo que florece gracias a la colaboración**
Combinamos expertos experimentados con mentes creativas frescas, asegurando así una innovación constante, tutoría y un entorno laboral dinámico que te mantiene a la vanguardia para alcanzar tus objetivos. Consideramos la integridad y la defensa de lo que es correcto como las cualidades más importantes.
**Crecer con los mejores**
En Bitfinex, estamos comprometidos con el aprendizaje continuo, ya sea mediante avances tecnológicos, talleres creativos o tutoría de profesionales líderes del sector.
Si te entusiasma participar en la construcción de la narrativa de las finanzas descentralizadas, te sentirás como en casa.
**Estamos buscando:** **Investigador de AML**
#### **El puesto:**
El propósito principal de este puesto es realizar y resolver de forma eficiente y efectiva las derivaciones de actividades inusuales remitidas al equipo de cumplimiento normativo (es decir, investigarlas), con el fin de presentar oportunamente (dentro de los plazos regulatorios aplicables) informes de actividad sospechosa (SAR) en las jurisdicciones pertinentes, o bien archivar dichas derivaciones tras concluir que no son sospechosas, respaldando esta conclusión con argumentos razonados y articulados.
El titular forma parte del equipo de investigaciones de cumplimiento normativo y reporta directamente al gerente de cumplimiento, con una línea de responsabilidad secundaria al director de cumplimiento normativo (CCO). Asimismo, el titular colaborará estrechamente con el gerente de fraude / soporte al cliente, el enlace con las fuerzas del orden encargado de asuntos de AML y otros investigadores de AML para abordar tanto los riesgos de fraude como los de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones.
El titular mantendrá y desarrollará sólidas relaciones y redes con sus pares en la industria, con el fin de aprender y compartir buenas prácticas y técnicas investigativas.
Al desempeñar este puesto, el titular se esforzará continuamente por su propio desarrollo y mejora de competencias, incluyendo el conocimiento de la tecnología blockchain, las monedas virtuales, las actividades sospechosas en este ámbito, los modos de operar de los delincuentes y las mejores prácticas investigativas para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o violación de sanciones en nombre de Bitfinex, y para garantizar el cumplimiento normativo riguroso de la empresa.
El titular aportará ideas sólidas al diseño y ejecución de formaciones investigativas y sobre AML dirigidas a otros miembros de Bitfinex, especialmente a los colegas del área de cumplimiento normativo, y compartirá los conocimientos adquiridos mediante investigaciones, a través de estudios de caso o ejemplos cuando sea necesario.
#### **Tu día a día:**
* Realizar investigaciones asignadas por el gerente de cumplimiento normativo para determinar la exposición al riesgo de Bitfinex y mitigar dichos riesgos mediante la presentación de informes de actividad sospechosa (SAR), recomendaciones de cierre de cuentas o bloqueo de fondos, según corresponda.
* Brindar apoyo a las solicitudes de asistencia investigativa recibidas desde el servicio de ayuda al cliente / equipo jurídico.
* Comunicarse con clientes, agentes y abogados internos, según proceda.
#### **Lo que aportas:**
* Formación universitaria (preferible)
* Experiencia en funciones investigativas
* Experiencia demostrable en AML, incluyendo debida diligencia sobre clientes y debida diligencia reforzada (CDD/EDD), investigaciones sobre AML/CTF/sanciones y presentación de informes SAR/STR
* Conocimientos básicos de tecnología blockchain (que se profundizarán en el puesto)
* Titulación CAMS/CBP (preferible)
* Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral
* Capacidad demostrada de pensamiento crítico (toma de decisiones)
* Atención demostrada al detalle
* Comprensión organizacional (que se fortalecerá en el puesto)
#### **Lo que ofrecemos:**
* Trabajo flexible y cultura favorable al trabajo remoto
* Tutoría y crecimiento profesional
* Remuneración competitiva
* Oportunidades de desarrollo profesional
* Entorno de equipo solidario
* Aprendizaje y compartición de conocimientos
* Actividades de integración del equipo
* Actividades sociales (en línea y presenciales)
**¿Listo para unirte a nosotros y llevar la libertad financiera a todos?**
Si eres una persona visionaria que prospera en la intersección entre tecnología, conocimiento e innovación, ¡queremos conocerte!
***Aviso sobre protección de datos y seguridad en el proceso de reclutamiento***
*Como parte del proceso de contratación en Bitfinex, recopilamos datos personales tales como tu nombre, datos de contacto, ubicación, preferencias laborales, historial académico y profesional, y otra información que voluntariamente nos proporciones. Estos datos se utilizan exclusivamente con fines de reclutamiento, se tratan conforme a las leyes aplicables de protección de datos a nivel mundial, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), y se conservan únicamente durante el tiempo necesario para cumplir su finalidad.*
*Todas las evaluaciones y comunicaciones relacionadas con el reclutamiento se llevan a cabo exclusivamente mediante direcciones de correo electrónico oficiales de Bitfinex (por ejemplo,* *firstname.lastname@bitfinex.com**). Bitfinex no utiliza canales no oficiales (como WhatsApp, Telegram o SMS) para comunicaciones relacionadas con el reclutamiento, ni distribuye evaluaciones ni enlaces sensibles mediante dichos medios.*
*Como parte de nuestro proceso de reclutamiento seguro y conforme a la normativa, podemos utilizar plataformas externas aprobadas para facilitar las evaluaciones de candidatos. Para obtener más información, consulta nuestra* *Aviso de privacidad para candidatos y consentimiento para grabación de entrevistas**. Todos los candidatos tienen derecho a acceder, corregir o eliminar sus datos personales y a retirar su consentimiento en cualquier momento, cuando proceda.*
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