Asociado de Conozca a su Cliente (KYC)

Descripción

Resumen: Como asociado de KYC, usted realizará el análisis de la documentación del cliente, aplicará los requisitos reglamentarios y ejecutará las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) dentro del equipo de incorporación de clientes. Aspectos destacados: 1. Realizar la verificación de identidad del cliente (KYC) y el análisis de la documentación del cliente para clientes nuevos y existentes. 2. Aplicar los requisitos reglamentarios y ejecutar las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML). 3. Colaborar con equipos diversos en una institución financiera global líder. **DESCRIPCIÓN DEL PUESTO** Como asociado de KYC dentro del equipo de incorporación de clientes, usted realizará la verificación de identidad del cliente (KYC) y el análisis de la documentación del cliente para apoyar la aprobación de nuevos clientes y las modificaciones de los clientes existentes. Identificará y aplicará los requisitos reglamentarios en distintas jurisdicciones y procedimientos internos, analizará documentos legales y comerciales para comprender la actividad, la estructura y los riesgos asociados del cliente, y ejecutará las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML).  Realizar la verificación de identidad del cliente (KYC) y el análisis de la documentación del cliente para apoyar la aprobación de nuevos clientes y las modificaciones de los clientes existentes, identificando y aplicando los requisitos reglamentarios de las distintas jurisdicciones aplicables y los procedimientos internos.  Análisis de documentos legales y comerciales para comprender la actividad, la estructura y los riesgos asociados del cliente.  Adquirir un conocimiento general y ejecutar las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y los procedimientos internos, de conformidad con los principios locales y globales.  Interactuar diariamente con los equipos de Ventas/Banqueros (oficina frontal) para obtener los documentos requeridos.  Responder consultas comerciales y asesorar sobre los requisitos y el estado del proceso de incorporación.  Actividades de control de calidad: conocimiento profundo de los procedimientos y los sistemas para garantizar que los clientes incorporados cumplan con todas las normas aplicables, protegiendo así la reputación, los activos y las finanzas del banco.  Control y seguimiento de la documentación pendiente del cliente mediante la coordinación con las distintas áreas internas de negocio.  Realizar búsquedas de clientes y comunicar con precisión la información solicitada.  Asegurar que los procedimientos operativos estándar se actualicen reflejando los procedimientos más recientes.  Trabajar con otras áreas de apoyo, tales como Asuntos Jurídicos, Cumplimiento Normativo, Controles Internos, Tecnología, Servicios al Cliente, así como con otros equipos regionales y globales de incorporación de clientes.  Preparar datos o informes según sea necesario para cumplir con los requisitos reglamentarios relacionados con los clientes.  Elaborar y mantener métricas regionales sobre la configuración de clientes. Responsabilidades laborales:  Título universitario (Administración de Empresas, Economía, Derecho, Tecnología de la Información, Ingeniería, etc.).  Se requiere dominio fluido del inglés, tanto escrito como oral. La comunicación formal en inglés es obligatoria en las tareas diarias.  Experiencia previa gestionando plazos en proyectos sensibles a los tiempos.  Experiencia previa en gestión de documentación.  Experiencia relevante (más de cinco años), preferiblemente en una institución financiera.  Competencias en Excel (Word y PowerPoint). Cualificaciones, capacidades y habilidades preferidas:  Liderar o participar en proyectos especiales.  Organizar la carga de trabajo entre distintos miembros del equipo y definir prioridades.  Experiencia en la gestión de equipos pequeños (líder de equipo/supervisor).  Excelentes habilidades de comunicación verbal, escrita e interpersonal.  Alta capacidad de organización, actitud proactiva y motivación, junto con sólidas competencias para la priorización, la innovación y la resolución de problemas, y una mentalidad orientada al control, capaz de brindar apoyo valioso a los socios comerciales y a los clientes de forma oportuna y precisa.  Sentido de urgencia/capacidad para trabajar bien bajo presión y con plazos ajustados. 2  Demostrar flexibilidad y disposición para aceptar nuevas asignaciones y desafíos en un entorno de cambio acelerado, además de manejar múltiples tareas y cambios constantes en las prioridades diarias.  Liderar reuniones o llamadas telefónicas con clientes internos para informar sobre el estado de los procesos. **SOBRE NOSOTROS** J.P. Morgan es un líder mundial en servicios financieros, que ofrece asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, particulares acaudalados e inversores institucionales más destacados del mundo. Nuestro enfoque de «negocio de primera clase de manera de primera clase» para atender a los clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir asociaciones de confianza y a largo plazo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales. Reconocemos que nuestro personal constituye nuestra fortaleza y que los talentos diversos que aportan a nuestra plantilla global están directamente vinculados a nuestro éxito. Somos un empleador que promueve la igualdad de oportunidades y otorga gran valor a la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos en función de ningún atributo protegido, incluidos raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil o condición de veterano, embarazo o discapacidad, ni por ningún otro motivo protegido por la ley aplicable. También realizamos adaptaciones razonables para las prácticas y creencias religiosas de los solicitantes y empleados, así como para las necesidades derivadas de trastornos de salud mental o discapacidades físicas. Visite nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo solicitar una adaptación. **SOBRE EL EQUIPO** El Banco Comercial e Inversionista de J.P. Morgan es un líder mundial en banca, mercados, servicios de valores y pagos. Corporaciones, gobiernos e instituciones de todo el mundo confían en nosotros para sus negocios en más de 100 países. El Banco Comercial e Inversionista ofrece asesoramiento estratégico, recauda capital, gestiona riesgos y proporciona liquidez en mercados de todo el mundo.