Descripción del puesto Chevron está aceptando solicitudes en línea para el puesto de Analista de Cumplimiento en Debida Diligencia hasta el 19/12/2025 a las 23:59. El puesto de Analista de Cumplimiento en Debida Diligencia se centra en garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa relacionados con la debida diligencia respecto de terceros, y desempeñará un papel clave dentro del equipo de Debida Diligencia, brindando experiencia técnica y orientación a las unidades comerciales a nivel mundial sobre la realización de revisiones iniciales y/o periódicas de debida diligencia respecto de los proveedores, clientes y demás socios externos de la empresa. Se espera que la persona seleccionada interprete, comunique, oriente y, cuando corresponda, influya en las unidades comerciales acerca de las prácticas adecuadas de debida diligencia y las medidas de mitigación, en colaboración con los abogados internos, de forma clara y eficaz. Se espera que este puesto colabore con otros profesionales del área de cumplimiento para coordinar la comunicación con el personal comercial afectado y para impartir capacitación según sea necesario. Este puesto requiere sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidades analíticas, buen criterio para identificar problemas y elevarlos al departamento jurídico cuando sea necesario, disposición para aprender nuevos procedimientos de cumplimiento y liderazgo en la promoción del cumplimiento. Las responsabilidades de este puesto pueden incluir, entre otras:* Actuar como punto de contacto principal para el personal de las unidades comerciales apoyadas que necesiten orientación sobre los requisitos de debida diligencia, y colaborar con los Analistas Regionales de Cumplimiento para establecer e implementar los procedimientos de cumplimiento adecuados. * Asistir a las unidades comerciales apoyadas en la evaluación de riesgos y brindar orientación sobre el nivel apropiado de debida diligencia que debe realizarse. * Revisar la debida diligencia llevada a cabo por las unidades comerciales apoyadas y, según corresponda, ofrecer orientación sobre las medidas de mitigación de riesgos. * Revisar la información obtenida mediante la debida diligencia y analizarla para asegurar que se haya obtenido y documentado toda la debida diligencia adecuada según el nivel de riesgo. * Para unidades comerciales apoyadas específicas, analizar oportunamente la actividad transaccional de las contrapartes con el fin de determinar la legitimidad del negocio, buscar noticias negativas sobre la empresa y sus propietarios beneficiarios, evaluar si la actividad real es coherente con la actividad esperada, el sector de actividad, el número de ubicaciones y otras actividades similares, con el fin de garantizar una debida diligencia exhaustiva sobre la contraparte. * Responder ocasionalmente o prestar asistencia para responder a las solicitudes de Conozca a su Cliente (KYC) recibidas de contrapartes externas. * Revisar periódicamente los procesos existentes de cumplimiento en materia de debida diligencia para asegurar su alineación con las expectativas corporativas, aprovechando la tecnología y otros esfuerzos de optimización sin comprometer los estándares corporativos. * Identificar patrones, tendencias e inconsistencias dentro de los datos transaccionales y de clientes para detectar, prevenir, mitigar y reportar actividades potencialmente sospechosas. * Comprender cuestiones complejas y riesgos asociados a los clientes en relación con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, los delitos financieros u otros riesgos legales y reputacionales. * Elaborar observaciones derivadas de las revisiones y análisis mediante la compilación de notas, documentación y resolución. * Interactuar con diversas unidades comerciales, áreas de servicio al cliente y la dirección, proporcionando revisiones y orientación especializada (SME) sobre la mitigación de riesgos. * Impartir, según lo solicite el Gerente Regional de Cumplimiento o los Analistas de Cumplimiento, capacitación o presentaciones al personal afectado dentro de la unidad comercial o a la alta dirección. * Mantener los registros conforme exija la Política de Retención de Chevron. * Trabajar estrechamente con el Departamento Jurídico de Cumplimiento y elevar oportunamente cualquier violación o problema potencial, percibido o real, informado por la unidad comercial. Habilidades y calificaciones requeridas:* Título universitario en Administración de Empresas, Cadena de Suministro, Finanzas o Estudios Jurídicos. * Sólidas habilidades orales y escritas en inglés. * Competencia informática y dominio de la suite Microsoft Office. * Habilidades efectivas de investigación y uso de Internet. * Capacidad sólida de pensamiento crítico, análisis, resolución de problemas y organización. * Orientación al detalle. * Capacidad para iniciar y gestionar tareas de forma autónoma. * Capacidad para construir relaciones. Habilidades y calificaciones preferidas:* Experiencia mínima de 1 a 2 años en debida diligencia, investigaciones o en un puesto similar. * Conocimientos sólidos sobre sanciones, anticorrupción, anticohecho y antilavado de dinero. * Experiencia en los sectores energético, de servicios petroleros, de proveedores globales y/o bancario. Opciones de reubicación: No se ofrece reubicación para este puesto. Solo se considerarán candidatos locales. Consideraciones internacionales: No se considerarán asignaciones expatriadas. Chevron lamenta no poder patrocinar visas de trabajo ni considerar a personas con estatus de visa temporal para este puesto. Chevron participa en E-Verify en ciertas ubicaciones, tal como lo exige la ley.