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Resumen: Como asociado de KYC, realizará el análisis de la documentación del cliente, aplicará los requisitos reglamentarios, comprenderá la actividad y los riesgos del cliente y ejecutará las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) dentro de una institución financiera. Aspectos destacados: 1. Realizar la debida diligencia (KYC) y el análisis de la documentación del cliente 2. Identificar y aplicar los requisitos reglamentarios en distintas jurisdicciones 3. Comprender la actividad del cliente, su estructura y los riesgos asociados **DESCRIPCIÓN DEL PUESTO** *Como asociado de KYC dentro del equipo de incorporación de clientes, realizará la debida diligencia (KYC) y el análisis de la documentación del cliente para apoyar la aprobación de nuevos clientes y las modificaciones de los existentes. Identificará y aplicará los requisitos reglamentarios en distintas jurisdicciones y procedimientos internos, analizará documentos legales y comerciales para comprender la actividad, la estructura y los riesgos asociados del cliente, y ejecutará las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML).* * *Realizar la debida diligencia (KYC, Know Your Customer) y el análisis de la documentación del cliente para apoyar la aprobación de nuevos clientes y las modificaciones de los existentes, identificando y aplicando los requisitos reglamentarios de las distintas jurisdicciones aplicables y los procedimientos internos.* * *Análisis de documentos legales y comerciales con el fin de comprender la actividad, la estructura y los riesgos asociados del cliente.* * *Adquirir una comprensión general y ejecutar las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y los procedimientos internos, de conformidad con los principios locales y globales.* * *Interactuar diariamente con Ventas/Banqueros (oficina frontal) para obtener los documentos requeridos.* * *Responder preguntas comerciales y asesorar sobre los requisitos y el estado del proceso de incorporación.* * *Actividades de control de calidad: conocimiento profundo de los procedimientos y los sistemas para garantizar que los clientes incorporados cumplan con todas las normas aplicables, protegiendo así la reputación, los activos y las finanzas del banco.* * *Control y seguimiento de la documentación pendiente del cliente mediante la coordinación con las distintas áreas internas de negocio.* * *Realizar búsquedas de clientes y comunicar con precisión la información solicitada.* * *Asegurar que los procedimientos operativos estándar se actualicen reflejando los últimos procedimientos.* * *Colaborar con otras áreas de apoyo, como Legal, Cumplimiento, Controles Internos, Tecnología, Servicios al Cliente, así como con otros equipos regionales y globales de incorporación de clientes.* * *Preparar datos o informes según sea necesario para cumplir con los requisitos reglamentarios relacionados con los clientes.* * *Elaborar y mantener métricas regionales sobre la configuración de los clientes.* ***Responsabilidades del puesto:*** * *Título universitario (Administración de Empresas, Economía, Derecho, Tecnologías de la Información, Ingeniería, etc.).* * *El dominio fluido del inglés es obligatorio, tanto escrito como oral. Se requiere comunicación formal en inglés para las tareas diarias.* * *Experiencia previa gestionando plazos en proyectos sensibles a los tiempos.* * *Experiencia previa en gestión de documentación.* * *Experiencia relevante (más de 5 años), preferiblemente en una institución financiera.* * *Conocimientos avanzados de Excel (Word y PowerPoint).* ***Cualificaciones, capacidades y habilidades preferidas:*** * *Liderar o participar en proyectos especiales.* * *Organizar la carga de trabajo entre distintos miembros del equipo y definir prioridades.* * *Experiencia en la gestión de equipos pequeños (líder de equipo/supervisor).* * *Excelentes habilidades de comunicación verbal, escrita e interpersonal.* * *Gran capacidad de organización, actitud proactiva y motivación, junto con sólidas habilidades de priorización, innovación y resolución de problemas, y una mentalidad orientada al control, con la capacidad de brindar apoyo con valor añadido a los socios comerciales y a los clientes de forma oportuna y precisa.* * *Sentido de urgencia/capacidad para trabajar eficazmente bajo presión y plazos ajustados.* * *Demostrar flexibilidad y disposición para aceptar nuevas asignaciones y desafíos en un entorno de cambio acelerado, así como manejar múltiples tareas y cambios constantes de prioridad en la vida diaria.* * *Dirigir reuniones o llamadas telefónicas con clientes internos para informar sobre el estado de los procesos.* **SOBRE NOSOTROS** J.P. Morgan es un líder mundial en servicios financieros, ofreciendo asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, personas acaudaladas e inversores institucionales más destacados del mundo. Nuestro enfoque de «negocio de primera clase, de manera de primera clase» para atender a nuestros clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir asociaciones de confianza y de largo plazo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales. Reconocemos que nuestras personas son nuestra fortaleza y que los diversos talentos que aportan a nuestra plantilla global están directamente vinculados a nuestro éxito. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y otorgamos gran importancia a la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos por ninguna característica protegida, incluidas raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil o condición de veterano, embarazo o discapacidad, ni por ningún otro motivo protegido por la ley aplicable. Asimismo, realizamos adaptaciones razonables para las prácticas y creencias religiosas de los solicitantes y empleados, así como para las necesidades derivadas de trastornos mentales o discapacidades físicas. Visite nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo solicitar una adaptación. **SOBRE EL EQUIPO** El Banco Comercial e de Inversión de J.P. Morgan es un líder mundial en banca, mercados, servicios de valores y pagos. Corporaciones, gobiernos e instituciones de todo el mundo confían en nosotros con sus negocios en más de 100 países. El Banco Comercial e de Inversión ofrece asesoramiento estratégico, obtiene capital, gestiona riesgos y proporciona liquidez en mercados de todo el mundo.
