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Oficial de Gestión de Riesgos de Cumplimiento
Actúa como gestor de riesgos de cumplimiento para la Gestión Independiente de Riesgos de Cumplimiento (ICRM), responsable de establecer estrategias internas, políticas, procedimientos, procesos y programas destinados a prevenir infracciones de leyes, normas o regulaciones, así como de diseñar e implementar un marco de gestión de riesgos que mantenga los niveles de riesgo dentro del apetito al riesgo de la empresa y proteja su reputación. Además, colabora con los equipos de cobertura por producto y función de ICRM para desarrollar y aplicar soluciones de programas de gestión de riesgos de cumplimiento (CRM) que satisfagan las necesidades comerciales y de los clientes, de conformidad con el marco del programa de Citi.
**Responsabilidades:**
* Participar en el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de programas, políticas y prácticas de cumplimiento de vanguardia para ICRM.
* Gestionar un equipo especializado de profesionales del cumplimiento responsables de las actividades de ejecución del programa. Supervisión relacionada con la remuneración, evaluaciones de desempeño, desarrollo del personal, capacitación, etc.
* Analizar datos comparativos complejos, preparar y presentar informes regionales y globales relacionados con las evaluaciones de riesgos de cumplimiento y supervisar cuestiones vinculadas al cumplimiento.
* Revisar documentación para garantizar su conformidad con diversos requisitos reglamentarios y legales, así como asegurar la identificación y abordaje adecuados de los riesgos de cumplimiento.
* Investigar y responder a cuestiones relativas a los riesgos de cumplimiento. Investigar consultas regulatorias, preparar la documentación requerida, formular recomendaciones a la alta dirección sobre los pasos a seguir y elaborar respuestas a dichas consultas regulatorias.
* Supervisar el cumplimiento de las políticas de riesgos de cumplimiento de Citi y los procedimientos pertinentes, así como la preparación, redacción y mantenimiento de materiales relacionados con los programas de cumplimiento.
* Interactuar y colaborar con otras áreas de Citi, según sea necesario.
* Mantenerse actualizado respecto a los cambios reglamentarios, nuevas regulaciones y modificaciones de las políticas internas, con el fin de identificar nuevos ámbitos clave de riesgo.
* Otras funciones asignadas.
* Capacidad para operar con un nivel limitado de supervisión directa.
* Capacidad para ejercer juicio independiente y autonomía.
* Actuar como experto (SME) ante partes interesadas de alto nivel y/o demás miembros del equipo.
* Capacidad para gestionar equipos.
* Evaluación adecuada de los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de Citigroup, sus clientes y sus activos, mediante el impulso del cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, el acatamiento de las políticas internas, la aplicación de un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y la escalación, gestión e informe transparente de los problemas relacionados con los controles, además de supervisar eficazmente las actividades de otros y generar responsabilidad entre quienes no mantengan estos estándares.
**Requisitos:**
* Conocimiento de las leyes, normas, regulaciones, riesgos y tipologías relacionadas con el cumplimiento.
* Conocimiento del marco regulatorio aplicable: BCRA (Banco Central de la República Argentina), CNV (Comisión Nacional de Valores) y UIF (Unidad de Información Financiera) (requerido).
* Debe ser proactivo, flexible, innovador y adaptable.
* Excelentes habilidades interpersonales y capacidad para trabajar de forma colaborativa con personas de todos los niveles de la organización.
* Excelentes habilidades comunicativas escritas y verbales, así como habilidades interpersonales.
* Capacidad para trabajar tanto de forma colaborativa como independiente; capacidad para desenvolverse en una organización compleja.
* Habilidades analíticas avanzadas.
* Capacidad para trabajar de forma independiente y colaborar con los miembros del equipo.
* Excelentes habilidades y capacidad en gestión de proyectos y organización, así como para manejar múltiples proyectos simultáneamente.
* Dominio de las aplicaciones de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
* Se requiere un nivel avanzado de inglés.
* Se requiere fluidez en español.
**Formación académica:**
* Título universitario; experiencia en cumplimiento, asuntos jurídicos u otras funciones relacionadas con el control en empresas de servicios financieros, organismos reguladores o bufetes jurídicos/consultoras, o una combinación de estas; experiencia en el área específica de enfoque; experiencia previa en gestión de personal; conocimiento sólido de la función/negocio/producto apoyado y de las operaciones y exigencias financieras asociadas; se prefiere título de posgrado.
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**Grupo de familias profesionales:**
Cumplimiento
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**Familia profesional:**
Gestión de riesgos de cumplimiento
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**Tipo de jornada:**
Jornada completa
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**Habilidades más relevantes**
Capacidad comercial, Cuestionamiento creíble, Leyes y regulaciones, Informes de gestión, Políticas y procedimientos, Gestión de programas, Derivación y escalación, Controles y monitoreo de riesgos, Identificación y evaluación de riesgos, Remediación de riesgos.
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**Otras habilidades relevantes**
Para conocer habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador.
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